6月9日，繼內蒙古、四川之后，新疆、青海兩地同時對虛擬貨幣挖礦“下手”。新疆昌吉回族自治州責令從事虛擬貨幣“挖礦”行為的企業，于6月9日14時前全部停產整頓。青海省工信廳要求各市各州，對現有的各類虛擬貨幣“挖礦”項目全面關停。

也是在昨天，虛擬貨幣交易所幣安、火幣、OKEx等關鍵詞被百度、微博屏蔽。

同樣是昨天，全國“斷卡”行動開展第五輪集中收網，北京、河北、山西、遼寧等23個省區市公安機關同步開展收網行動，對利用虛擬貨幣為電信網絡詐騙活動提供轉賬洗錢服務的違法犯罪團伙實施集中抓捕。

此前的5月21日，國務院金融穩定發展委員會召開第五十一次會議強調，強化平臺企業金融活動監管，打擊比特幣挖礦和交易行為，堅決防范個體風險向社會領域傳遞。

目前看來，國家層面已經對虛擬貨幣開始了新一輪的監管，并且監管動作覆蓋行業上下游、多個環節、各個方位。但監管的三大思路基本清晰了：整頓虛擬貨幣挖礦、屏蔽交易所網絡、嚴查OTC交易。

業內人士向《區塊鏈日報》表示，在這種監管的高壓下，國內礦圈、幣圈將進行一輪大清理。

整頓虛擬貨幣挖礦

昨天（9日），新疆昌吉回族自治州發展和改革委員會發布《關于立即對虛擬貨幣“挖礦”行為企業進行清理整頓的通知》，從事虛擬貨幣“挖礦”行為的企業于2021年6月9日14時前全部清理整頓。

同一天，青海省工業和信息化廳發布《關于全名關停虛擬貨幣“挖礦”項目的通知》，通知要求：1、嚴禁各地區立項、批復各類虛擬貨幣“挖礦”項目，對現有的各類虛擬貨幣“挖礦”項目全面關停；2、堅決查處糾正以大數據、超算中心等名義立項但從事虛擬貨幣“挖礦”的項目主體，禁止向虛擬貨幣“挖礦”行為提供場所、電力支持。

《區塊鏈日報》記者向多位權威人士證實了上述兩地文件“真實無疑”。

另外，也有礦工向《區塊鏈日報》記者表示，“新疆石河子大的礦場都關了，都在籌劃出海事宜。”

此前的5月18日，內蒙古發改委宣布設立虛擬貨幣“挖礦”企業舉報平臺。5月25日，內蒙古發改委再次發布《關于堅決打擊懲戒虛擬貨幣“挖礦”行為八項措施（征求意見稿）》，根據八類對象分別提出不同的打擊懲戒策略。

從征求意見稿來看，無論是虛擬貨幣的“挖礦”，還是交易過程中涉及洗錢、非法集資行為，均將面臨懲戒與追責。其中，在網吧挖礦、私自接入動力電源挖礦等行為，都將受到監管部門的全面整頓和懲戒。

6月2日，國家能源局四川監管辦公室也召集企業召開了，虛擬貨幣“挖礦”有關情況的調研座談會。

內蒙古、四川、新疆、青海是國內最大的幾個比特幣算力省份，目前都下發了明確的整頓文件。可以看出，針對虛擬貨幣挖礦的整頓行動，全國已經形成一盤棋。

中國人民大學金融科技研究所高級研究員蔡凱龍向《區塊鏈日報》記者表示，因為碳中和的目標，挖礦對于中國來說即不利于環境，也是耗費電力，因此挖礦未來就只能走海外，在監管越來越嚴下，私礦其實也很難存在。

到海外尋找出路，也成為國內礦工的共識。

今天（10日），記者從比特大陸相關方面獲悉，比特大陸將于6月19日在成都舉辦一場閉門定向邀請會議。會議主要內容為礦業出海，具體包括出海北美和哈薩克的稅務、法務、清關等。同時，比特大陸會建設北美穩定優質的大負荷礦場，為國內礦工、礦場主出海提供便利條件。

此前另一家礦機制造商嘉楠科技也宣布，6月上旬將在哈薩克斯坦啟動自營挖礦。

屏蔽交易所

目前，虛擬貨幣交易所也是“風聲鶴唳”。

6月9日，幣安、火幣、OKEx等關鍵詞被百度、微博屏蔽。《區塊鏈日報》記者向幣安、OKEx方面求證，對方回復稱“已經檢測到了，正與微博方面溝通，具體原因還不知道。”截至發稿，火幣暫未回復。

此前的6月5日，@交易員小俠、@肥宅比特幣、@超級比特幣等多個幣圈大V微博賬號被封鎖，目前均顯示為“該賬號因被投訴違反法律法規和《微博社區公約》的相關規定，現已無法查看。”上述被封賬號此前主要發布虛擬貨幣行情分析、交易指導等內容。

“因為虛擬貨幣幣價波動性很大，在沒有監管的情況下容易被市場操控，做一些損害投資人利益的事情。”蔡凱龍向《區塊鏈日報》記者表示，監管層越來越不能容忍數字貨幣的瘋狂炒作。

蔡凱龍還指出，國內傳統金融是早就明令禁止不能參與任何虛擬貨幣服務，對虛擬貨幣交易所的監管重點放在服務商、網絡VPN、搜索引擎、微博以及一些短信服務機構，反正就是類似能想到的流量入口，都會嚴格監管起來。

中國移動通信聯合會區塊鏈專業委員會主任委員陳曉華接受《區塊鏈日報》記者采訪時同樣表示，從這次打擊虛擬貨幣交易所的力度可以看出國家堅決防控金融風險的決心，無論是金融機構還是網絡平臺，都要把虛擬貨幣和人民幣之間的業務徹底脫鉤。

嚴查虛擬貨幣OTC交易

5月18日，中國互聯網金融協會、中國銀行(601988,股吧)業協會、中國支付清算協會聯合發布《關于防范虛擬貨幣交易炒作風險的公告》，給加密數字幣市場“降溫”，明確指出金融機構、支付機構等機構不得開展與加密數字幣相關的業務。

這意味著，用人民幣出入金的OTC交易成為重點監管對象。

OTC即Over-the-Counter，指在交易所場外進行的交易，比特幣OTC交易，則是指不經過交易所撮合，個人之間點對點的比特幣交易，交易所在其中起著中間商的角色。

6月9日，全國“斷卡”行動開展第五輪集中收網，北京、河北、山西、遼寧等23個省區市公安機關同步開展收網行動，對利用虛擬貨幣為電信網絡詐騙活動提供轉賬洗錢服務的違法犯罪團伙實施集中抓捕。截至9日15時，共打掉違法犯罪團伙170余個，抓獲違法犯罪嫌疑人1100余名。

此前《區塊鏈日報》報道，多起從事虛擬貨幣OTC交易的人員因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動，被杭州富陽區、贛州會昌縣、廈門等地公安和派出所刑事拘留。

針對近期“凍卡”行動對虛擬貨幣交易所OTC商家的影響，《區塊鏈日報》記者采訪幣安、火幣和OKEx。幣安方面回應稱，確實存在很多商家的銀行卡突然被“非柜”（非柜臺業務）和暫停。截至截稿，火幣和OKEx方面暫未回復。

陳曉華向《區塊鏈日報》記者表示，對于監管部門來說，這將是一項嚴峻的挑戰。首先，虛擬資產交易只能被動監測，且由于技術特性，交易很難取證；其次，交易所無論是注冊還是服務器都設在境外，想要做到虛擬貨幣的跨境監管，還需全球形成共識，共同努力。

蔡凱龍也指出，其實對交易所監管很微妙，因為它們現在已經是海外主體，現在唯一有可能就是對交易所的業務、客戶以及人員進行監管，特別是對跟傳統金融像銀行卡之間的交易進行更嚴格的限制。

值得注意的時，此前，火幣、抹茶、bitmax等虛擬貨幣交易所主動不再對大陸新用戶開放合約、杠桿等注冊。