7月23日，央行北京營業部發布處罰信息，中金支付有限公司（下稱 “中金支付”）為非法交易直接提供支付結算服務等多條違規被警告，并沒收違法所得331.5萬元，并處罰款1195.06萬元，罰沒合計1526.58萬元。中金支付總經理史佳樂被警告，并處罰款23.2萬元。
處罰信息顯示，中金支付涉及的違規行為包括將外包商作為特約商戶并受理其發起的銀行卡交易，且未遵循“了解你的客戶”原則，建立健全客戶身份識別機制，為非法交易直接提供支付結算服務，同時存在未按照規定報送可疑交易報告等情況。作出行政處罰的時間為7月14日。
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中金支付成立于2010年，在2011年獲發《支付業務許可證》。央行顯示，中金支付的支付許可證涵蓋的業務僅有互聯網支付，不包括銀行卡收單等，將于12月21日到期。
官網顯示，中金支付的業務涉及供應鏈資產服務平臺，合作案例包括四川電網、伊利集團、徽商銀行、鄭州銀行、南洋商業銀行等，此外還有人民幣跨境支付業務“全球付”，合作案例有施耐德電氣、中國機電產品進口商會等，另有支付產品壹企付、薪享付、賬服通、信用支付。
天眼查顯示，中國銀聯旗下全資子公司（下稱 “中國銀聯”）上海聯銀創業投資有限公司，關聯方銀聯商務股份有限公司（下稱 “銀聯商務”）旗下全資子公司廣州銀聯網絡支付有限公司（下稱 “廣州銀聯”）分別持有中金支付的79.55%和20.45%股份。銀聯系的支付牌照涉及銀聯商務、銀聯商務、卡友等十余家。
中金支付飽受無故扣款投訴。從投訴內容來看，支付涉及的商戶包括攜程拿去花主體西安趣攜金融服務有限公司、優億金融主體深圳市創想匯科技服務有限公司、維信維仕擔保、恩牛小貸等信貸平臺。部分用戶發現，有些扣款是與拿去花等平臺曾簽署自動扣款協議，部分投訴則表示未使用相關平臺。截至7月，中金支付相關的無故扣款投訴仍不斷。
