當地時間周三，一名活躍在加密貨幣領域的澳大利亞籍男子，被紐約曼哈頓聯邦法院以證券欺詐判處有期徒刑七年六個月。該案的蓋棺定論再次為這個幾乎沒有監管的市場敲響了警鐘。
紐約南區地方檢察官辦公室表示，24歲的Stefan Qin通過運營Virgil Sigma基金，在三年半的時間里從100多名投資者手中騙取資金并用于個人揮霍，而所謂的“投資”正是標準的龐氏騙局，直到2020年資金鏈斷裂后真相才大白于天下。今年二月，Stefan已經向法庭認罪。
行騙時年僅19歲
根據悉尼當地媒體報道，Stefan Qin在19歲那年從大學退學，聲稱自己掌握了加密貨幣的“交易秘密”，并跑到紐約創辦了Virgil資本。Stefan向潛在的客戶表示，他開發了一款名為“Tenjin”的軟件，能夠監控全球的加密貨幣交易所并通過價差套利。在創立一年后，Stefan聲稱自己的基金獲得年化500%的收益，此舉也幫助其吸引了更多的資金。
手握數千萬美元的Stefan迅速開始了奢侈的生活，其中被廣為報道的時，他在曼哈頓金融城租下了一間月租2.3萬美元的公寓。
檢方在訴訟中表示，Stefan有關基金運營的描述都是假的，從100多名客戶手中騙取的9000萬美元主要用于其個人享樂、償還早期客戶資金，順便還做了一些類似于ICO的高風險賭注。
量刑僅為建議的一半
針對Stefan這種程度的犯罪，在《美國聯邦判刑指南》中推薦的量刑為15.5年至接近20年。不過本案法官Valerie Caproni周三在法庭上表示，這些建議過于嚴厲。作為參考，紐約檢方也僅建議判處八年有期徒刑，原因是Stefan此前沒有犯罪紀錄，并且在獲悉遭到調查后自愿從韓國的居住地返回美國，同時也配合法院指定的清盤人回收涉案資金。
據法官介紹，本案中大約造成了6500萬美元的損失，清盤人鎖定了近500萬美元。
Stefan的律師曾經請求法庭給予兩年緩刑，但沒有得到法院支持。Valerie法官表示，被告人需要服刑以警示那些試圖從事類似白領犯罪的人群，Stefan揮霍了數百萬美元，其中有不少是被害者的積蓄。
周三在法庭上，Stefan也向法官表示，他被許多投資者——包括他的家人、朋友和商業伙伴將其視為金融神童沖昏了頭腦。當他的基金無法滿足承諾時，最終只能靠撒謊維持形象。
Stefan的案例也是涉加密貨幣案件詐騙數量激增的冰山一角。隨著比特幣、以太坊等明星產品價格飛漲，這個嚴重缺乏監管的市場已經成為詐騙的重災區。根據聯邦貿易委員會的數據，在2020年四季度和2021年一季度，消費者主動報告的涉加密貨幣詐騙損失已經達到8200萬美元，同比激增超過10倍。
