中國人民銀行銀川中心支行近日公布的銀川中心支行行政處罰信息公示表（寧銀罰〔2022〕4號-10號）顯示，中國建設銀行股份有限公司寧夏分行存在未按規(guī)定向人民銀行備案個人銀行賬戶；未按規(guī)定挑剔殘缺、污損人民幣；經(jīng)收的預算收入轉(zhuǎn)入“待結(jié)算財政款項”以外的其他科目及賬戶核算；違反信用信息安全管理規(guī)定；未按規(guī)定準確、完整、及時報送個人信用信息；未按規(guī)定處理征信異議；未按規(guī)定開展客戶風險等級劃分、調(diào)整和審核工作；未按規(guī)定對高風險客戶采取強化識別措施；未按規(guī)定報送可疑交易報告9宗違法違規(guī)行為。中國人民銀行銀川中心支行對其警告，罰款217.7萬元。 

張弛時任中國建設銀行寧夏分行東城支行財務會計部征信管理崗，對中國建設銀行寧夏分行未按規(guī)定處理征信異議的違法違規(guī)行為負有責任。中國人民銀行銀川中心支行對其罰款1.2萬元。 

袁欣時任中國建設銀行寧夏分行信用卡中心征信異議處理崗，對中國建設銀行寧夏分行未按規(guī)定處理征信異議的違法違規(guī)行為負有責任。中國人民銀行銀川中心支行對其罰款1.2萬元。 

白瑞乾時任中國建設銀行寧夏分行數(shù)據(jù)管理部總經(jīng)理，對中國建設銀行寧夏分行未按規(guī)定處理征信異議的違法違規(guī)行為負有責任。中國人民銀行銀川中心支行對其罰款1.2萬元。 

程路時任中國建設銀行寧夏分行內(nèi)控合規(guī)部副總經(jīng)理，對中國建設銀行寧夏分行未按規(guī)定報送可疑交易報告的違法違規(guī)行為負有責任。中國人民銀行銀川中心支行對其罰款2.6萬元。 

王志剛時任中國建設銀行寧夏分行內(nèi)控合規(guī)部總經(jīng)理，對中國建設銀行寧夏分行未按規(guī)定對高風險客戶采取強化識別措施的違法違規(guī)行為負有責任。中國人民銀行銀川中心支行對其罰款2萬元。 

李國偉時任中國建設銀行寧夏分行個人金融部總經(jīng)理，對中國建設銀行寧夏分行未按規(guī)定開展客戶風險等級劃分、調(diào)整和審核工作的違法違規(guī)行為負有責任。中國人民銀行銀川中心支行對其罰款3萬元。 

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