人民銀行西安分行牢固樹立金融為民理念，圍繞防范化解金融風(fēng)險工作主線，持續(xù)加強風(fēng)險為本的反洗錢監(jiān)管，有力防范和打擊洗錢違法犯罪活動，營造健康穩(wěn)定的經(jīng)濟金融環(huán)境，切實維護人民群眾根本利益。

深入推進打擊治理洗錢違法犯罪三年行動，推動洗錢入罪工作戰(zhàn)果進一步擴大

西安分行注重加強與省監(jiān)委、公檢法、海關(guān)等部門的溝通合作，有效落實《刑法修正案（十一）》要求，大力推動“一案雙查”，提升共同防范和打擊洗錢犯罪統(tǒng)籌作戰(zhàn)能力。2022年以來，先后組織召開陜西省反洗錢工作聯(lián)席會議暨打擊治理洗錢違法犯罪三年行動推進會；與省公安廳、省檢察院、西安海關(guān)等部門組織召開洗錢線索挖掘和證據(jù)固定研討會3次；編發(fā)《陜西省洗錢案例匯編》，有效指導(dǎo)基層部門辦案實踐。全省累計推動27起案件以洗錢罪立案，10起以洗錢罪宣判，其中5起為“自洗錢”犯罪案件，上游犯罪打擊范圍擴展至破壞金融管理秩序、毒品犯罪、金融詐騙、貪污賄賂、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪等六大類型，形成對洗錢及其他違法犯罪活動的有力震懾。

全面加強反洗錢資金監(jiān)測分析，金融情報價值進一步發(fā)揮

西安分行緊緊圍繞中央掃黑除惡、反腐、反恐、禁毒等重大工作部署，充分發(fā)揮反洗錢調(diào)查職能作用，有力切斷犯罪團伙資金來源和通道。2022年以來，累計開展反洗錢調(diào)查37起，發(fā)出調(diào)查通知書467份，為有關(guān)案件偵辦提供重要數(shù)據(jù)支持。全省人民銀行接收重點可疑交易報告338份，經(jīng)反洗錢調(diào)查研判，向公安、稅務(wù)等部門移送可疑線索298筆，較去年同期增長146%，37份線索被立案偵查，其中3起成功破獲。加強數(shù)據(jù)信息自主分析，推動移送的1起線索以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪立案并偵破，抓獲犯罪嫌疑人20名，涉案資金1億余元；1起線索以非法吸收公眾存款罪立案并偵破，抓獲犯罪嫌疑人7名；1起為網(wǎng)絡(luò)賭博過渡資金線索以“非法經(jīng)營罪”立案偵查，抓獲犯罪嫌疑人5名，查獲涉案銀行卡30余張，涉案資金2000余萬元。

加大反洗錢知識宣傳普及，人民群眾防范洗錢風(fēng)險的意識和能力進一步提升

2022年以來，西安分行探索建立立體化、穿透式反洗錢宣傳模式，努力打通反洗錢宣傳“最后一公里”。聚焦《反有組織犯罪法》、防范網(wǎng)絡(luò)刷單詐騙風(fēng)險、杜絕買賣賬戶行為等內(nèi)容，依托人民銀行西安分行微信公眾平號臺推送反洗錢“警鐘長鳴”宣傳作品7期。與省公安廳開展5.15打擊和防范經(jīng)濟犯罪宣傳日活動、與省檢察院開展典型洗錢案例展播。指導(dǎo)轄區(qū)人民銀行和金融機構(gòu)深入推進“反洗錢知識校園行”主題宣傳活動，覆蓋全省大中專院校451家，開展包校宣傳600余次，受益學(xué)生達52萬余人次。全省累計開展現(xiàn)場反洗錢宣傳活動3400余次；利用微信、微博等渠道開展線上宣傳55萬余次；發(fā)放宣傳折頁等400余萬份；通過漫畫、微視頻、網(wǎng)絡(luò)答題等方式開展創(chuàng)新宣傳1萬余次，有力守護了人民群眾的“錢袋子”。