近幾個月，黃金價格繼續攀升。北京時間4月2日晚，現貨黃金上破2276美元/盎司，最高至2276.38美元/盎司，再創紀錄新高。

日前有消息稱，深圳公安局羅湖分局下轄翠竹派出所發出緊急通知稱，鑒于當前電詐違法犯罪形勢十分嚴峻，要求嚴格落實交易實名登記制度：當日總額在2萬元人民幣以上的黃金等貴金屬交易人員應實名登記。此外，商戶要確保購買人使用銀行卡戶名與本人身份證一致。

深圳市公安局羅湖分局翠竹派出所工作人員確認，網傳通知截圖為真實。據了解，目前全國黃金珠寶產業規模最大的制造加工中心和交易集散地水貝，即隸屬于深圳羅湖區翠竹街道。

多位商家證實

消費超2萬元須實名

網傳風險告知書中提到，近期，深圳市發生多起電信網絡詐騙團伙使用涉詐資金在黃金店鋪交易的行為，不少商戶收到貨款后出現了銀行賬戶被凍結的情況。

據水貝的部分商家表示，他們已經收到了相關告知書。水貝商場相關工作人員也表示：“已看到相關消息。”

4月2日，在位于翠竹街道的水貝金座負一樓，多位黃金店鋪工作人員表示，日內消費金額超2萬元須實名登記?！岸夹枰救松矸葑C，實名登記的。”

寶安區大仟里購物中心的多家黃金零售店工作人員表示，自己在網上有看到過相關消息和截圖。在被問及“當日黃金交易總額在人民幣貳萬元以上，是否需要實名登記，并核實并確保購買人使用的銀行卡戶名和本人身份證一致”時，周生生、周大福、六福珠寶等門店的工作人員均表示：“店里并未收到相關通知，因此顧客在2萬元以上的大額黃金交易也無需實名登記?！?/span>

防范涉詐資金流入黃金市場

進入3月后，黃金價格出現了新一輪的上漲，國際金價頻創新高，國內黃金的零售價格也在節節攀升。以周生生為代表的部分品牌黃金報價逼近700元/克大關。

國內黃金珠寶品牌店報價顯示，4月2日，周大福價格最高為693元/克，中國黃金價格最低為647元/克；周生生黃金價格693元/克，六福珠寶黃金價格693元/克，老廟黃金黃金價格690元/克，周六福黃金價格693元/克。

近年來，隨著警方對電信詐騙違法犯罪及相關黑灰產的打擊力度不斷增大，犯罪分子轉移不法資金愈發困難。因為黃金具有“價格高、易出手”的特點，一些犯罪分子試圖通過購買黃金來達到“洗錢”的目的。

全國各地陸續有警方通報相關案件破獲情況。例如今年1月，重慶璧山區公安局刑偵支隊從異常黃金交易線索入手，循線追蹤、打深打透，多次組織集中收網行動，成功打掉一個以購買黃金并出售折現方式“洗白”上游涉詐資金的犯罪團伙。

據璧山警方初查，半個月以來該犯罪團伙瘋狂作案十余起，先后在重慶主城以及璧山、萬州、涪陵等地累計購買黃金約1.5公斤，涉案價值約80萬元。

還有公開報道顯示，2023年，山東、安徽和海南、山西等地警方，均破獲或發現跟上述犯罪手法類似的案件。去年9月初，山西太原警方便破獲一起“黃金+虛擬貨幣”非法洗錢洗錢案件，犯罪嫌疑人將黃金千里迢迢從太原運往深圳變現，涉案流水高達1.35億。

據太原警方介紹，該團伙負責人鄧某聯系到境外電詐團伙的“洗錢”業務后，馬上聯系“卡商”尋找“卡農”接收境外電詐、網絡賭博贓款；由踩點團伙到各大金店進行踩點，尋找有大量黃金現貨的金店。為避免引發注意，一筆價值800萬元的大額黃金交易可在兩天內分幾十次刷卡完成支付，動用大量的銀行卡和背后的卡農。僅2023年3月4日至9日，該團伙就在太原市購買了黃金27公斤，價值1200余萬元。

“團伙分工明確，刷卡轉運組與卡農一起刷卡購買黃金之后將實物黃金交于背金組；背金人將黃金千里迢迢從太原運往深圳后交由幣商。幣商交給銷贓人員進行銷贓，并將銷贓資金轉換成虛擬幣交由負責人鄧某；最后由鄧某將虛擬幣轉至境外電詐團伙。為逃避公安機關打擊，鄧某與境外上線、國內下線均通過境外聊天軟件單線聯系，并使用虛擬貨幣結算。整個過程流暢合縫，如果不是在太原大量收購黃金，警方并未能發現其犯罪痕跡?！碧奖硎?。

（稿件來源：每經網）