5月28日晚間,青島農(nóng)商銀行公布了2023年度股東大會會議材料,這次股東大會將審議董監(jiān)事會換屆、修訂公司章程等重大事項。
修訂公司章程的議案顯示,青島農(nóng)商行董事會中,執(zhí)行董事由4人縮減到3人,非執(zhí)行董事增加1人,獨立董事名額未變,董事總?cè)藬?shù)仍為13人。
由于青島農(nóng)商行第四屆董事會任期屆滿,提交給股東大會審議的第五屆董事會擬任執(zhí)行董事3人分別為:董事長王錫峰、行長于豐星、副行長丁明來。這3人也是第四屆董事會的執(zhí)行董事。
此前,青島農(nóng)商行還有1名執(zhí)行董事,為副行長賈承剛,不過他已于2023年4月26日辭任。修改執(zhí)董名額意味著,青島農(nóng)商行此前由2名副行長擔(dān)任執(zhí)行董事,已經(jīng)成為歷史。
而將繼續(xù)擔(dān)任執(zhí)行董事的丁明來,從2012年6月以來擔(dān)任副行長已經(jīng)近12年。由于青島農(nóng)商行前董事長、行長及董秘皆因超期服役辭任,丁明來是目前資格最老的行領(lǐng)導(dǎo)。
去年青島農(nóng)商行的股東大會上,前行長劉宗波因履職評價被認(rèn)定為“不稱職”而引發(fā)熱議。財經(jīng)眾議院注意到,今年的股東大會上,對高管層的履職評價均為稱職。
各項議案的表決情況,要等6月18日召開的股東大會上才能見分曉。
公司章程被稱為公司的“基本法”。青島農(nóng)商行股東大會上,修改公司章程以及董監(jiān)事會換屆無疑將是重頭戲。
執(zhí)行董事由4人縮減為3人,尤為引人關(guān)注。原章程是在第130條規(guī)定了董事會成員的構(gòu)成及數(shù)量,新章程則在第139條作出了規(guī)定,董事會總?cè)藬?shù)13人不變,非執(zhí)行董事由9人相應(yīng)增加到10人,其中獨立董事5人未變。
為何做出這樣的修訂?青島農(nóng)商行在議案中表示,這是根據(jù)《中共青島市委辦公廳、青島市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)<青島市市直企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員管理規(guī)定>的通知》第六條及銀行實際情況而進行的調(diào)整。
由于此前擔(dān)任執(zhí)行董事的副行長賈承剛已經(jīng)辭任,所以不存在名額不夠的情況。財經(jīng)眾議院注意到,各家上市銀行對于執(zhí)行董事的數(shù)量規(guī)定不一,一般至少1名副行長擔(dān)任執(zhí)行董事。在國有大型銀行中,通常有2名副行長出任執(zhí)行董事。
由于青島農(nóng)商行第四屆董事會任期屆滿,本次股東大會上擬提名王錫峰、于豐星、丁明來為執(zhí)行董事。
作為任職近12年的資深副行長,丁明來在去年的股東大會上也遭遇“險情”,他的履職評價為“基本稱職”,僅次于前行長劉宗波的“不稱職”。
而此次股東大會會議議案材料中,丁明來擬任執(zhí)行董事的簡歷明確記載了他的一項“瑕疵”:2022 年1月因?qū)ο嚓P(guān)違規(guī)行為管理不力被原中國銀行保險監(jiān)督管理委員會青島監(jiān)管局予以警告并處罰款。
但該議案同時說明,丁明來不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號--主板上市公司規(guī)范運作》《公司章程》等法律法規(guī)、規(guī)章制度規(guī)定的不得擔(dān)任董事的情形,未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒。
在調(diào)整董事會結(jié)構(gòu)的同時,青島農(nóng)商行還對監(jiān)事會人員數(shù)量進行了縮減。原監(jiān)事會由8名監(jiān)事組成,其中職工監(jiān)事3人,非職工監(jiān)事5人(其中外部監(jiān)事3人)。擬將監(jiān)事會調(diào)整為由7名監(jiān)事組成,其中職工監(jiān)事3人,非職工監(jiān)事4人(包含外部監(jiān)事3人、股東監(jiān)事1人)。青島農(nóng)商行表示,修改的根據(jù)為《銀行保險機構(gòu)公司治理準(zhǔn)則》第六十七條。
與去年一樣,本次股東大會依然有《董事會、監(jiān)事會、高級管理層及其成員 2023 年度履職評價報告》,不過僅作為報告事項,而且所有高管的履職評價均為“稱職”。
這與上次股東大會上對前行長履職評價為“不稱職”,形成了鮮明對比。
2023年5月31日,青島農(nóng)商行披露了2022年度股東大會會議材料,其中赫然顯示,擔(dān)任青島農(nóng)商行近11年的老行長劉宗波,2022年的履職評價被董事會和監(jiān)事會雙雙認(rèn)定為“不稱職”。
而劉宗波于2023年1月17日辭職,當(dāng)時公告的原因為“超過關(guān)鍵人員任職期限的相關(guān)規(guī)定及年齡原因”。
披露的會議材料還顯示,不只是劉宗波一人的履職評價“不稱職”,此前已經(jīng)辭職的風(fēng)險總監(jiān)姜偉也是“不稱職”;時任3名副行長賈承剛、王建華、丁明來,均被評為“基本稱職”。
如今,物是人非,青島農(nóng)商行高管已經(jīng)實現(xiàn)了大換班。
2023年財報顯示,自王錫峰2023年1月16日正式出任青島農(nóng)商行董事長以來,高管團隊去年一年有7名高管辭職,包括行長劉宗波,3名副行長賈承剛、王建華、李春雷,2名行長助理及董事會秘書。其中,2023年4月26日,4名副行長中3人同時辭任,當(dāng)時僅剩丁明來一名副行長。
此后,青島農(nóng)商高管團隊陸續(xù)換新。目前已經(jīng)聘任王瑜、姜暉兩位副行長,袁文波、侯海濱、陳積鵬三位行長助理及新任董秘朱光遠(yuǎn)。
值得關(guān)注的是,王瑜由青島銀行副行長調(diào)任而來,現(xiàn)擔(dān)任青島農(nóng)商行黨委副書記、副行長,但此次未被推薦進入董事會,而即將擔(dān)任執(zhí)行董事的丁明來,現(xiàn)職務(wù)為黨委委員、副行長。由此看來,黨的領(lǐng)導(dǎo)與公司治理“雙向進入、交叉任職”,在青島農(nóng)商行還有進一步提升和完善的空間。
(來源:財聯(lián)社)