日前，蘄春農(nóng)商行大河口支行原信貸主管洪某因挪用資金罪被蘄春縣人民法院判處有期徒刑三年，緩刑四年。據(jù)媒體報(bào)道，洪某在2022年下半年至2023年4月期間，利用職務(wù)便利挪用1866萬(wàn)元資金用于網(wǎng)絡(luò)賭球。

信貸主管挪用巨額資金進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)賭球

據(jù)蘄春縣人民法院的判決書(shū)顯示，洪某在擔(dān)任蘄春農(nóng)商行大河口支行信貸主管期間，通過(guò)網(wǎng)上認(rèn)識(shí)的賭球代理人先后在三個(gè)賭球網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上進(jìn)行博彩活動(dòng)。截至2023年4月18日，洪某累計(jì)向這些賭球平臺(tái)充值高達(dá)2600余萬(wàn)元。

這些巨額資金的來(lái)源主要有兩部分：一部分是洪某的家庭自有資金以及向親友借貸所得；另一部分則是他利用信貸人員的職務(wù)便利，挪用了蘄春縣蘄州鎮(zhèn)中心加油站等4家單位和個(gè)人在蘄春農(nóng)商行的四筆貸款資金，共計(jì)1866萬(wàn)元。

在賭球過(guò)程中，洪某曾一度使用450萬(wàn)元賭資贏得900余萬(wàn)元，但在賭球平臺(tái)上“無(wú)法提現(xiàn)”。為了能夠繼續(xù)充值和提現(xiàn)賭資，洪某甚至在2023年4月期間，在加油站負(fù)責(zé)人不知情的情況下，為蘄春縣蘄州鎮(zhèn)中心加油站辦理了780萬(wàn)元的續(xù)貸，并將這筆貸款轉(zhuǎn)入他實(shí)際控制的賬戶中。

收到780萬(wàn)元資金后，洪某先向他人歸還所借的賭資210萬(wàn)元，剩下的570萬(wàn)元?jiǎng)t繼續(xù)充值到博彩平臺(tái)賬戶中。洪某稱，此次他并未下注，只是向平臺(tái)客服人員證明，已經(jīng)湊到等同提現(xiàn)金額的資金，想把兩個(gè)平臺(tái)的彩金提現(xiàn)出來(lái)，但是平臺(tái)客服依然以各種理由不讓提現(xiàn)，且洪某的賬號(hào)無(wú)法登錄，此時(shí)洪某意識(shí)到自己被騙。

主動(dòng)投案并獲得從輕處罰

2023年4月19日，在發(fā)現(xiàn)自己被騙后的第四天，洪某主動(dòng)到蘄春縣公安局漕河派出所投案自首。案發(fā)后，洪某的父親替他歸還了全部挪用資金。

2024年，洪某一案被蘄春縣人民檢察院起訴。該院以“鄂黃蘄檢刑訴［2024］300號(hào)起訴書(shū)”，指控洪某犯挪用資金罪向蘄春縣人民法院提起公訴。蘄春縣人民法院于2024年9月12日對(duì)此受理立案。同年9月20日，洪某繼續(xù)被取保候?qū)彙?/p>

蘄春縣人民法院認(rèn)為，洪某作為蘄春農(nóng)商行的信貸工作人員，利用職務(wù)上的便利，挪用本單位資金1866萬(wàn)元在網(wǎng)上參與賭博，數(shù)額巨大，其行為構(gòu)成挪用資金罪。考慮到洪某主動(dòng)投案并如實(shí)交代犯罪事實(shí)，且在提起公訴前將挪用的資金全部退還并取得諒解，法院最終判處洪某有期徒刑三年，緩刑四年。

蘄春縣人民法院認(rèn)為，“綜合考慮被告人洪某的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)社會(huì)的危害程度、退賠情況和悔罪表現(xiàn)，宣告緩刑對(duì)所居住社區(qū)沒(méi)有重大不良影響，可依法宣告緩刑。”

在此之前，當(dāng)?shù)厮痉ú块T(mén)還出具了一份調(diào)查評(píng)估書(shū)（[2024]鄂蘄矯調(diào)評(píng)字第185號(hào)調(diào)查評(píng)估意見(jiàn)書(shū)），證實(shí)洪某“適用社區(qū)矯正存在的社會(huì)危害性較小，對(duì)所居住社區(qū)的影響一般”。

（來(lái)源： 金融界）