日前，國家金融監(jiān)督管理總局十堰監(jiān)管分局對湖北鄖縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司及其原梅鋪支行副行長衛(wèi)鋒作出處罰。該行因內(nèi)控管理不到位被罰款35萬元，衛(wèi)鋒因內(nèi)控管理不到位被禁止從事銀行業(yè)工作十年。

湖北一農(nóng)商行支行副行長挪用資金用于賭博及還債

公開資料顯示，衛(wèi)鋒，男，1985年出生于湖北省，大學本科，案發(fā)前系湖北鄖縣農(nóng)村商業(yè)銀行梅鋪支行副行長。據(jù)相關文書披露，2017年2月，衛(wèi)鋒利用職務之便，冒用徐某、石某等多人名義，偽造貸款資料，挪用該支行資金共計21.2萬元人民幣，用于賭博或償還賭債。2017年9月18日，湖北鄖縣農(nóng)村商業(yè)銀行在對該支行審計過程中發(fā)現(xiàn)其違法行為。截至2018年4月10日，衛(wèi)鋒挪用的資金尚有17.9萬余元未退還。2017年12月21日，衛(wèi)鋒因涉嫌犯挪用資金罪被十堰市公安局鄖陽區(qū)分局刑事拘留，2018年1月3日被執(zhí)行逮捕。

衛(wèi)鋒在審理過程中表示自愿認罪，并提出具有坦白情節(jié)，請求從輕處罰。湖北省十堰市鄖陽區(qū)人民法院一審認定，衛(wèi)鋒身為銀行工作人員，利用職務之便，挪用本單位資金歸個人使用，進行非法活動，構成挪用資金罪。法院認為，衛(wèi)鋒不具備自首情節(jié)，但到案后如實供述罪行，構成坦白，可依法從輕處罰。最終，法院判決衛(wèi)鋒犯挪用資金罪，判處有期徒刑一年，并責令其退賠被挪用的資金17.9萬余元。

近年來多名銀行員工因賭博獲刑

查詢發(fā)現(xiàn)，近年來，已有多名銀行員工因賭博而觸犯法律，最終獲刑并被監(jiān)管部門處罰。

2023年4月，原銀保監(jiān)會防城港監(jiān)管分局對防城港市防城區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社原法律合規(guī)部總經(jīng)理劉泉作出處罰，因其“侵占單位訴訟執(zhí)行款”，被禁止終身從事銀行業(yè)工作。相關文書顯示，2019年6月至2021年8月期間，劉泉利用職務之便，擅自截留執(zhí)行案款，用于還債、賭博等，造成防城信用社損失4120.31萬元。2022年7月15日，防城港市中級人民法院判決劉泉犯職務侵占罪，判處有期徒刑十二年。

2023年8月，國家金融監(jiān)督管理總局發(fā)布信息，山西陽城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司原員工霍彬峰被終身禁業(yè)。相關文書顯示，2015年至2020年期間，霍彬峰曾擔任該行旗下支行行長。2018年底，霍彬峰因參與網(wǎng)絡賭博負債累累。2019年6月至11月，霍彬峰利用職務之便，以各種理由讓親友提供資料辦理貸款，將184.98萬元貸款用于網(wǎng)絡賭博。此外，他還以各種名義騙取他人錢財300多萬元，用于賭博。2021年，山西省陽城縣人民法院判決霍彬峰犯詐騙罪，判處有期徒刑十三年，并處罰金三十萬元；犯挪用公款罪，判處有期徒刑五年六個月；數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑十六年，并處罰金三十萬元。

（來源： 金融界）