本網訊（通訊員 付正國）近日，中國工商銀行烏蘇支行成功攔截一起涉詐資金，展現了員工敏銳的反詐意識和高度的社會責任感。

近期，一位40歲左右的女士來到烏蘇支行營業室辦理現金支取業務，金額為2.5萬元。客戶自稱支取現金用于裝修房子，資金來源向朋友借款的錢。然而，當經辦柜員詢問其匯款人信息時，客戶回答含糊不清，并翻閱手機才回答出匯款人姓名，稱匯款人是自己的一個朋友，轉賬匯入3萬元，已在ATM機支取5000元后卡被限額了方才來到柜面辦理業務。因其行為可疑且入賬資金不足24小時，經辦柜員立即報告反詐中心并以現金庫存不足來穩住客戶。經反詐中心核實后，該筆3萬元資金涉嫌詐騙。反詐中心民警趕到現場后，通過查看其手機發現，客戶一直在一微信群與對方聯系，最終經反詐中心確認該筆資金3萬元為涉詐資金，并將客戶帶走詢問。

此次涉詐資金的成功攔截，展現了烏蘇支行員工敏銳的反詐意識和高度的社會責任感。近期涉詐資金取現案例較多且取現金額趨向于5萬元以下，烏蘇支行通過警銀協作，成功堵截涉詐資金，有效保護了客戶的財產安全。通過該起事件，該行再次認識到做好日常防范網絡電信詐騙工作的重要性，在以后的工作中將持續做好以下工作：

一是柜面人員應積極學習內控案防警示教育和近期欺詐風險案例，強化風險防范意識，時刻繃緊防范外部欺詐這根弦，從而提高風險識別和防范能力。

二是在辦理業務過程中，提示客戶操作使用網銀產品的安全問題、安全網址、安全用卡知識，讓客戶學會識別假冒網站，正確、安全地使用金融產品，提高廣大客戶的安全防范意識。

此次案例的成功攔截，不僅體現了工商銀行烏蘇支行在反詐工作中的專業素養和社會責任感，也為全行防范金融詐騙提供了寶貴的經驗。未來，工商銀行將繼續加強員工培訓和風險防范意識，切實保護客戶的財產安全，為社會的金融穩定貢獻力量。